Verificar mejor, decidir con confianza
Guías prácticas sobre due diligence, señales de alerta y privacidad para quien otorga crédito.
Screening de sanciones (OFAC y ONU) para empresas en México: qué es y por qué importa antes de dar crédito
El screening de sanciones contra listas como OFAC y la ONU protege a tu empresa antes de dar credito: te explicamos que es, como funciona y por que importa en Mexico.
Leer artículo →Lista 69 vs 69-B del SAT: en qué se diferencian y qué significa cada una
Explicamos la diferencia entre la lista 69 y la lista 69-B del SAT, qué significa que una empresa aparezca en cada una y cómo usarlas al evaluar crédito B2B.
18 de julio de 2026Cómo verificar el RFC de una empresa paso a paso (validez, persona moral vs física, listas del SAT)
Aprende a verificar el RFC de una empresa paso a paso: validez, diferencia entre persona moral y física, y cómo cruzarlo con las listas del SAT.
18 de julio de 2026Cómo detectar una empresa fantasma: señales de alerta que debes revisar
Guía práctica para detectar una empresa fantasma antes de darle crédito: qué revisar en su domicilio, dominio, huella digital y referencias comerciales.
8 de julio de 2026CREDICHECK vs Buró de Crédito: en qué se diferencian y cuándo usar cada uno
CREDICHECK y el Buro de Credito responden preguntas distintas: te explicamos en que se diferencian y por que conviene usarlos juntos antes de dar credito B2B.
2 de julio de 2026Due diligence de proveedores: guía práctica para PyMEs mexicanas (por qué verificar a quién le compras y le pagas anticipos)
Guía de due diligence de proveedores para PyMEs mexicanas: cómo verificar a quién le compras y le pagas anticipos antes de transferir dinero.
29 de junio de 2026Cómo saber si una empresa es facturera (EFOS): señales y cómo verificar
Aprende a identificar si una empresa es facturera (EFOS): las señales de alerta y cómo verificar el estatus en la lista 69-B del SAT antes de operar con ella.
24 de junio de 2026Referencias comerciales: cómo pedirlas y por qué debes triangularlas (el error de llamar al teléfono que te dieron)
Aprende a pedir y triangular referencias comerciales para que el proceso deje de ser un trámite y se convierta en una verdadera defensa contra el fraude al dar crédito.
17 de junio de 2026Cómo evaluar a un cliente nuevo antes de darle crédito comercial (proceso paso a paso)
Guía práctica para evaluar a un cliente nuevo antes de otorgar crédito comercial en México, con un proceso claro que reduce el riesgo de cuentas incobrables.
14 de junio de 2026¿Qué es la lista 69-B del SAT y por qué revisarla antes de dar crédito?
La lista 69-B del SAT identifica a las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). Revisarla antes de dar crédito comercial B2B te protege de un riesgo fiscal grave.
12 de junio de 2026Formas de fraude detectadas recientemente: cuando los documentos son reales, pero la empresa no
El fraude más difícil de detectar usa documentos auténticos —acta, INE, estados financieros reales— de empresas o personas que sí existen. La trampa solo se ve al cruzar los datos.
5 de junio de 2026Qué es el due diligence OSINT y por qué no es un reporte de Buró
La verificación digital de una empresa usa fuentes públicas para confirmar que existe, opera y es quien dice ser. Te explicamos la diferencia con un reporte de crédito tradicional.
28 de mayo de 20265 señales de alerta antes de darle crédito a una empresa
Domicilios que no existen, dominios recién creados y referencias que no contestan. Estas son las banderas rojas más comunes que detectamos en una verificación.
15 de mayo de 2026Privacidad por diseño: por qué pedir documentos por enlace privado es mejor
Recibir actas, INE y constancias por correo o WhatsApp expone datos sensibles. Un enlace privado donde el solicitante sube sus propios documentos cambia las reglas.
30 de abril de 2026